El controller jurídico en la empresa. Implantación de un programa de compliance o cumplimiento normativo

Este programa del área de Finanzas proporciona los conocimientos necesarios para gestionar la responsabilidad penal corporativa y establecer políticas de prevención eficaces.

Lo que aprenderás

• Marco Penal: Tener conocimiento exhaustivo de los delitos tipificados en el Código Penal que pueden ser cometidos dentro de la empresa y sus penas asociadas.
• Figura Profesional: Conocer al detalle la figura del controller jurídico y sus funciones específicas dentro de la organización.
• Diseño de Programas: Profundizar en el aprendizaje técnico para realizar un programa de compliance orientado a la prevención de delitos.
• Prevención Estratégica: Comprender las conductas delictivas y las políticas de actuación necesarias para evitar dichas conductas.

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Contenido del curso

La formación se desarrolla a través de los siguientes módulos técnicos:

1. Controller jurídico o compliance officer: Definición, rol y responsabilidades.
2. Delitos empresariales (Parte I): Análisis de las primeras tipologías delictivas en el ámbito corporativo.
3. Delitos empresariales (Parte II): Continuación del estudio detallado de conductas de riesgo penal.
4. Programa de compliance: Metodología para la implantación y seguimiento del sistema de cumplimiento.

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Información adicional

• Certificación: El curso incluye un Diploma del Programa al finalizar.
• Disponibilidad: Contenido actualizado con acceso total 24/7 desde cualquier ubicación.