Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Este programa del área de Finanzas profundiza en el marco legal vigente para garantizar el cumplimiento normativo en las organizaciones.

Lo que aprenderás

Marco Legal: Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, y su reglamento de desarrollo.
Prevención: Adquirir conocimientos fundamentales sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

La formación se estructura a través de los siguientes puntos clave:

Sujetos obligados: Identificación de las entidades y personas sujetas a la normativa.
Medidas de diligencia debida: Protocolos de identificación y conocimiento del cliente.
Control Interno: Procedimientos y medidas de control dentro de la organización.
Operativa: Comunicación de operaciones sospechosas y conservación obligatoria de documentos.
Régimen Sancionador: Análisis de infracciones, sanciones y el papel de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
Casos Especiales: Estudio de medidas específicas de control, protección y supuestos especiales.

Certificación: El curso incluye un Diploma del Programa al finalizar.
Disponibilidad: Contenido actualizado con acceso total 24/7 desde cualquier ubicación.